L'autre affaire Clearstream: une enquête lancée aux Etats-Unis
Le siège de Clearstream, au Luxembourg, en 2006. - Crédits photo : nom de l'auteur / SOURCE
L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé mercredi que sa filiale de compensation Clearstream faisait l'objet d'une nouvelle enquête aux Etats-Unis. Une fois de plus, les investigations concernent une possible violation des sanctions qui frappent l'Iran.
Clearstream, basée au Luxembourg, "fait l'objet d'une enquête sur de supposées violations de la législation américaine sur le blanchiment d'argent et les sanctions contre l'Iran", selon le bref communiqué de sa maison-mère.
Un montage financier qui outrepasse les sanctions
"L'enquête est à un stade très précoce et Clearstream coopère pleinement avec la justice", précise celle-ci.
Il y a quelques mois à peine, Clearstream avait versé 152 millions de dollars aux Etats-Unis afin de mettre un terme à des poursuites liées à la violation de sanctions imposées à l'Iran.
La chambre de compensation était accusée d'avoir permis à la Banque centrale iranienne de détenir des actifs aux Etats-Unis entre fin 2007 et juin 2008 à travers un montage financier passant par New York, en dépit des sanctions qui frappent Téhéran pour son programme nucléaire controversé.
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