Le fils Balkany mis en examen dans l'enquête sur le patrimoine de ses parents

Le fils de Patrick et d'Isabelle Balkany a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, la justice s'intéressant à des versements effectués pour une des villas au coeur de l'enquête sur le patrimoine de ses parents.

D’après plusieurs sources concordantes, l’AFP est en mesure d’annoncer qu’Alexandre Balkany, 35 ans, a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale le 4 mai et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre notamment au Maroc, a précisé une source judiciaire. Le fils de Patrick et d’Isabelle Balkany a été placé sous ce statut par la justice, dans la mesure où celle-ci s’intéresse à des versements effectués pour une des villas au coeur de l'enquête sur le patrimoine du couple Balkany.

Riad marocain financé par des sociétés panaméennes

L’avocat d’Alexandre Balkany, Emmanuel Moulin, a indiqué qu'il contesterait cette mise en examen devant la cour d'appel. Les juges financiers enquêtent depuis 2013 sur le patrimoine du couple Balkany notamment sur leur propriété de Giverny (Eure), donnée à leurs enfants en nue-propriété, et trois villas: deux sur l'île antillaise de Saint-Martin et une autre à Marrakech, Dar Gyucy. Autant de biens saisis par la justice, à l'exception de l'une des deux propriétés antillaises, revendue depuis.

"La mise en examen d'Alexandre Balkany est en lien avec la propriété Dar Gyucy", a expliqué une source proche de l'enquête. Ce riad a été acquis début 2010 pour plus de 5,8 millions d'euros par une société civile immobilière marocaine (la SCI Dar Gyucy), acquisition financée par deux sociétés panaméennes.

A.M avec AFP