Enquête sur la saisie de fonds de Takieddine de retour de Libye en 2011

Une information judiciaire pour blanchiment et corruption visant Ziad Takieddine a été ouverte concernant la saisie de 1,5 million d'euros en liquide que transportait l'homme d'affaires de retour de Libye le 5 mars 2011.

L’information judiciaire a pris le relais de l’enquête préliminaire dans l’affaire de la saisie de fonds de Ziad Takieddine à son retour de Libye le 5 mars 2011, a-t-on appris de source judiciare confirmant une information du quotidien Le Monde. Cette enquête a été confiée aux juges Renaud Van Ruymbeke et Roger Le Loire qui enquêtent par ailleurs sur un éventuel financement illicite de la campagne d'Edouard Balladur en 1995, instruction dans laquelle M. Takieddine est mis en examen, a-t-on précisé. L'intermédiaire avait été interpellé le 5 mars 2011 par les douanes à l'aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis) de retour de Libye et alors qu'il transportait 1,5 million d'euros en espèces.

Takieddine en Libye « pour affaires »

A l'époque, M. Takieddine avait indiqué qu'il s'était rendu en Libye « pour affaires ». Deux journalistes du Journal du Dimanche se trouvaient également dans l'avion, de retour de Tripoli où ils avaient réalisé une interview du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Ils n'avaient pas été inquiétés. Une enquête préliminaire sur des « manquements aux obligations déclaratives » et « suspicion de blanchiment » avait alors été ouverte. L'information judiciaire, ouverte pour « manquement à l'obligation déclarative, blanchiment, corruption et recel » de ces délits, prend donc désormais le relais de l'enquête préliminaire. Elle offre « un cadre plus approprié aux investigations », a-t-on précisé de source judiciaire. Les juges d'instruction disposent de pouvoirs plus adaptés que le parquet pour mener des investigations internationales.

T. de Dieuelveult avec AFP