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Financement du terrorisme: enquête sur la Banque postale

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- - Jean-Sébastien Evrard - AFP

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La Banque postale est au coeur d'une enquête préliminaire pour manquement à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'enquête menée par la brigade financière a été ouverte après un rapport de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme des banques, qui lui reproche un ensemble de dysfonctionnements. Les "mandats cash" de la banque, ce moyen de transfert d'argent a un tiers, auraient été employés par certains clients en échappant à tout contrôle, comme une banque syrienne qui figure pourtant sur la liste noire de l'Union Européenne.

N.G.