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BNP Paribas: une nouvelle amende de 80 millions de dollars aux Etats-Unis

BNP Paribas aurait escroquée le ministère américain de l'agriculture.

BNP Paribas aurait escroquée le ministère américain de l'agriculture. - -

La banque française a accepté, jeudi 24 juillet, de payer une amende de 80 millions de dollars aux Etats-Unis. Elle est accusée d'avoir, entre 1998 et 2005, faciliter une escroquerie aux aides publiques.

Les Etats-Unis ne lâchent plus BNP Paribas. Après une amende record de 8,9 milliards de dollars, la banque française a accepté de payer, jeudi 24 juillet, à une amende de 80 millions de dollars.

Elle est accusée d'avoir facilité en toute connaissance de cause une escroquerie aux aides publiques, a annoncé le département américain de la Justice (DoJ).

De 1998 à 2005, BNP Paribas a participé à une fraude destinée à détourner des garanties de paiement du ministère américain de l'agriculture (USDA) destinée à des sociétés américaines exportatrices.

Des filiales américaines et mexicaines d'une même société avaient obtenu illégalement des garanties de crédits pour des transactions entre elles, ajoute le ministère. "Dans certains cas, les transactions n'existaient même pas et aucun grain de blé n'était échangé", note le ministère.

Des pots-de-vin auraient été versés

BNP Paribas "a accepté de transférer ces garanties de paiement tout en sachant que les sociétés exportatrices et importatrices n'y avaient pas droit", ajoute le communiqué.

Et quand en 2005 la société importatrice mexicaine s'est dite incapable de payer 78 millions de dollars à la société exportatrice, BNP Paribas a obtenu de l'USDA qu'il rembourse la partie "lésée".

Un ancien responsable de la division matières premières de BNP Paribas aux Etats-Unis, Jerry Cruz, avait accepté des pots-de-vin pour fermer les yeux sur cette escroquerie, rappelle le DoJ.

Jerry Cruz a plaidé coupable en janvier 2012 de participation à une fraude bancaire, postale et de blanchiment d'argent.

D. L. avec AFP