Des jihadistes espagnols se finançaient en fraudant sur la TVA payée pour du poulet et du fromage

Une cellule jihadiste espagnole, aujourd'hui démantelée, se finançait en fraudant sur la TVA en Europe via des entreprises vendant du poulet, du fromage ou du chocolat, selon l'enquête d'un collectif de journalistes européens.

Pendant près de dix ans, cette cellule jihadiste espagnole a financé ses activités en vendant du poulet, des produits électroniques, du fromage, des boissons ou des confiseries. Les responsables de ce réseau ont créé un système qui leur a permis de ne pas payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits vendus par ces entreprises, s'appuyant sur un mécanisme complexe de sociétés-écrans.

Comment? En profitant tout simplement des failles de la législation européenne selon l'étude Grand Theft Europe, coordonnée par le collectif de médias allemand Correctiv. La cellule profitait des écarts de taxation entre les pays européens. En cas de vente entre entreprises de deux pays de l'UE, la TVA appliquée est de zéro. Cette méthode est connue sous le nom de fraude au carrousel à la TVA et est utilisée par de nombreux escrocs. Globalement, cette technique ferait perdre chaque année autour de 50 milliards d'euros aux Etats membres de l'Union européenne.

La fraude a démarré en 2005

Via des contacts avec des jihadistes danois, le groupe espagnol avait tissé à partir de 2005 des liens plus ou moins étroits avec des dizaines d'entreprises notamment danoises, plaçant des membres ou des proches à leur tête au fil des années, affirme El Confidencial, membre du collectif de presse.

Ainsi, cette cellule a amassé environ huit millions d'euros grâce à cette fraude démarrée en 2005. Ce montant leur a permis de financer l'envoi de 24 Marocains et deux Espagnols en Syrie, au Mali et en Libye pour y combattre au nom de l'Etat islamique, affirme le quotidien espagnol en ligne El Confidencial, membre du collectif européen Correctiv.

Six membres de ce groupe basé dans l'enclave espagnole de Melilla dans le nord du Maroc ont été arrêtés "en 2014" a indiqué à l'AFP la Garde civile espagnole qui a confirmé que l'enquête judiciaire sur leurs activités était toujours en cours. Selon Europol, ce mécanisme permet à des groupes criminels de détourner chaque année 60 milliards d'euros au détriment des Etats membres de l'Union européenne.

Pascal Samama avec AFP