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10 dirigeants de Santander et BNP mis en examen pour blanchiment

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Dix responsables en Espagne des banques BNP Paribas et Santander ont été mis en examen dans une affaire de blanchiment d'argent présumé impliquant la banque suisse HSBC, a annoncé mercredi la justice espagnole. Dans une décision datée du 3 mai, le juge José de la Mata de l'Audience nationale, haut tribunal basé à Madrid et chargé des affaires complexes, notamment de corruption, demande la comparution mi-juin de sept responsables de la banque espagnole Santander et trois de la succursale espagnole de la française BNP Paribas.

La plupart des personnes mises en examen étaient chargées de la prévention du blanchiment dans ces deux banques, précise la décision du juge, et elles peuvent faire appel dans les cinq jours. Le magistrat base sa décision sur un rapport décrivant "une série d'opérations consistant en la gestion, utilisation et exploitation de fonds, dépôts et valeurs occultés au Trésor public espagnol" et pouvant constituer un délit de blanchiment.

L'identité des titulaires de la majorité des comptes a été révélée par la "liste Falciani", document recensant des comptes non déclarés de clients de la filiale suisse de HSBC, dérobé par un employé de l'établissement, Hervé Falciani, ayant entraîné l'ouverture de procédures, notamment en France, Espagne et Belgique. Selon le juge, HSBC a disposé chez Banco Santander et BNP Paribas Espagne de "comptes omnibus", permettant de dissimuler l'identité de leur titulaire, et a eu recours à des types de comptes et de transferts qui "présentent un haut risque d'être utilisés dans le blanchiment d'argent".

N.G. avec AFP