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Enquête sur une fraude fiscale record au Danemark

La Bourse de Copenhague au Danemark.

La Bourse de Copenhague au Danemark. - -

Le pays nordique a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête sur ce qu'il soupçonne être la fraude fiscale la plus importante de son histoire. Elle atteindrait 800 millions d'euros.

Le Danemark pourrait avoir été victime d'une arnaque fiscale record. Le Trésor public du Danemark a annoncé mercredi avoir demandé une enquête sur ce qui pourrait être la plus grosse fraude fiscale de l'histoire du pays, avec des trop-perçus de quelque 800 millions d'euros.

"Au cours de l'été nous avons eu des soupçons après avoir reçu des renseignements des autorités d'un autre pays. Notre propre enquête interne a renforcé ces soupçons et nous avons donc transmis le dossier à la police", a expliqué dans un communiqué le directeur du Trésor, Jesper Rønnow Simonsen. Le fisc s'est refusé à révéler le pays concerné.

L'affaire porte sur une histoire boursière, plus particulièrement sur des gains réalisés par des sociétés sur le marché boursier danois. Ces gains en capital sont normalement taxés à hauteur de 27%, mais les conventions fiscales signées par le Danemark avec certains pays permettent de se faire rembourser tout ou partie de cette imposition, si elle existe aussi dans l'autre pays. 

Plus de 2.000 demandes frauduleuses entre 2012 et 2015

D'après le directeur du Trésor, l'enquête interne du Trésor indique qu'"un vaste réseau de sociétés basées à l'étranger ont apparemment demandé un remboursement des taxes sur les dividendes pour des actionnaires fictifs, en s'appuyant sur de faux documents".

"La fraude attendue en matière de remboursements indus a été calculée sur la base de 2.120 demandes d'un montant total d'environ 6,2 milliards de couronnes entre 2012 et 2015", a détaillé le Trésor. La section de répression de la délinquance financière internationale de la police danoise (SØIK) a souligné que cette affaire était d'une absolue priorité.

"Il se peut qu'on ait soustrait au Trésor et à la société des montants tout à fait considérables, donc nous travaillons d'arrache-pied pour voir s'il y a la possibilité de monter un dossier judiciaire. Nous avons une lourde enquête devant nous", a affirmé dans un communiqué le procureur chargé de l'affaire, Morten Niels Jacobsen. Ni le fisc ni la police n'a voulu donner de détail sur les entreprises potentiellement impliquées.

N.G. avec AFP