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Les fraudes financières en progression selon Tracfin

Tracfin explique la hausse des cas de fraudes par la crise économique qui fragilise certaines entreprises.

Tracfin explique la hausse des cas de fraudes par la crise économique qui fragilise certaines entreprises. - -

La cellule de renseignement de Bercy vient de publier son rapport annuel, jeudi 25 juillet. En 2012, son activité a augmenté de plus de 10%. Elle a effectué près de 35.000 actes d'investigations.

En plein chambardement du projet de loi sur la fraude fiscale, le rapport annuel de Tracfin, paru jeudi 25 juillet, devrait donner des arguments supplémentaires aux défenseurs d’un durcissement des sanctions.

La cellule de renseignement financier de Bercy, chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale, a, en effet, indiqué avoir constaté une hausse des cas de fraude de plus de 10% en 2012. Le rapport, malheureusement, ne donne pas de détails sur les dossiers en cause.

Plus d'un milliard d'euros en jeu

Les abus de biens sociaux, ainsi que les cas de fraude fiscale, de faux et usage de faux et d'escroquerie constatés ont ainsi augmenté par rapport à l'an dernier. Une situation due notamment à la crise économique qui fragilise certaines entreprises, selon Tracfin.

"En 2012, Tracfin a vu s'amplifier plus particulièrement l'utilisation de substituts à l'argent liquide (monnaie électronique, or, titres-restaurants) et a constaté une vulnérabilité accrue des entreprises en difficulté aux pratiques frauduleuses et au risque d'ingérence de capitaux criminels", explique le communiqué.

Au total, Tracfin a reçu l'an dernier plus de 27.000 informations (en progression de 13%) et réalisé 34.695 actes d'investigations (+33%).

Le service a transmis 1.201 notes d'information (+13 %), dont 522 vers l'autorité judiciaire (+5% par rapport à 2011), pour des montants en jeu estimés à 1,146 milliard d'euros, contre 868 millions en 2011.

Y. D.