Le gouvernement américain récupère 225 millions de dollars en crypto volés par une organisation criminelle

En 2023, les autorités américaines avaient reçu un signalement du géant des stablecoins Tether au sujet de produits d'investissement frauduleux.

Le gouvernement américain a mis la main sur 225 millions de dollars volés par une organisation criminelle à des investisseurs particuliers en cryptomonnaies, au terme d'une enquête minutieuse qui l'a mené jusqu'aux Philippines. Les autorités américaines ont reçu, en novembre 2023, un signalement de Tether, l'organisation qui émet la cryptomonnaie du même nom, au sujet de produits d'investissement frauduleux.

Tether travaillait en collaboration avec la plateforme d'échange OKX, domiciliée aux Seychelles, que des cybercriminels avaient utilisée pour recueillir les placements d'individus, américains notamment. L'enquête allait mettre au jour un réseau complexe de comptes connectés les uns aux autres via lesquels les fonds transitaient plusieurs fois pour tenter de brouiller les pistes.

Les escrocs promettaient à des particuliers une forte rémunération en échange du dépôt de cryptomonnaies sur OKX, avant de bloquer les sommes et de les détourner. Ce stratagème est souvent appelé "pig butchering", ou arnaque à l'abattage du cochon, un terme venu d'une expression chinoise. Les malfaiteurs gagnent la confiance de la victime, l'incitent à leur confier de l'argent, puis coupent les ponts.

Conversion en USDT

Au total, le gouvernement américain a identifié 144 comptes suspects sur OKX et obtenu, début mai 2025, d'un juge fédéral de Washington une autorisation de saisie qui a permis de recouvrer 225 millions de dollars. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à des ordinateurs situés aux Philippines et à un centre d'appel de Makati, dans la banlieue de Manille. Il semble que beaucoup des exécutants soient des ressortissants vietnamiens, selon un document déposé mercredi devant un tribunal fédéral de Washington.

La totalité des sommes avaient été convertie en USDT, un "stablecoin", c'est-à-dire une devise numérique adossée à une monnaie classique, en l'occurrence le dollar. Cette affaire est un nouvel exemple de l'utilisation des stablecoins par des organisations criminelles, que ce soit pour détourner des fonds ou réaliser des opérations de blanchiment.

Le Sénat américain a adopté mardi une loi instituant un cadre réglementaire pour les stablecoins aux Etats-Unis, afin notamment de limiter les cas de blanchiment. Reste que Tether n'est pas basé aux Etats-Unis mais au Salvador.

P.A. avec AFP