Le Cambodge accusé d'être le coeur d'un empire de l’escroquerie crypto de 19 milliards de dollars

Selon un rapport de Humanity Research Consultancy, le Cambodge serait au centre d’un vaste réseau d’escroqueries alimentées par les cryptomonnaies, générant jusqu’à 19 milliards de dollars par an.

Le Cambodge serait au centre d’un vaste réseau d’escroqueries financières alimentées par les cryptomonnaies, générant jusqu’à 19 milliards de dollars par an, selon un rapport de Humanity Research Consultancy (HRC). Ce réseau, soutenu par des hauts responsables politiques cambodgiens, repose sur des plateformes telles que Huione Guarantee, facilitant le blanchiment d’argent et des escroqueries transnationales. 

Le rapport de HRC, intitulé “Policies and Patterns of State-Abetted Transnational Crime in Cambodia as a Global Security Threat”, révèle que des membres influents du Parti du peuple cambodgien profitent d’un écosystème d’escroqueries transnationales basé sur le travail forcé et les cryptomonnaies. Des plateformes comme Huione Guarantee ont facilité des transactions illicites, totalisant plus de 24 milliards de dollars via des applications de messagerie comme Telegram. 

Des liens politiques de haut rang

Selon le rapport, ce sont des personnalités politiques de premier plan qui sont impliquées dans ce réseau. Hun To, cousin du Premier ministre Hun Manet, siège au conseil d’administration de Huione Group. Le vice-Premier ministre Sar Sokha aurait investi dans la construction de l’un des plus grands complexes d’escroquerie du pays. Ces connexions suggèrent une complicité étatique dans la prolifération de ces activités criminelles. 

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Face à l’ampleur de ce réseau, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a désigné Huione Group comme une "préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent", proposant de couper son accès au système financier américain. Cette mesure vise à entraver les activités de blanchiment d’argent facilitées par Huione.

Par ailleurs, Telegram a supprimé des milliers de comptes liés à Huione Guarantee, perturbant ainsi les opérations de cette place de marché illicite. 

Une menace persistante malgré les actions

Bien que des mesures aient été prises, le réseau d’escroqueries reste résilient. Des plateformes similaires continuent d’opérer, exploitant la pseudonymité offerte par des applications comme Telegram. Le rapport de HRC souligne que le Cambodge est devenu l’épicentre mondial de la fraude transnationale, avec des implications économiques et politiques mondiales. 

William Helle