Sa pyramide de Ponzi a fait près de 130.000 victimes: la femme d'affaires chinoise qui a blanchi 5 milliards de dollars de bitcoins connaîtra bientôt le verdict de sa peine

La résidente chinoise de 47 ans a floué plus de 130.000 investisseurs dans le cadre d'un système de Ponzi de grande ampleur. Sa condamnation sera connue entre le 10 et le 11 novembre.

La condamnation d'une femme d'affaires chinoise et de son complice malaisien, qui ont tous deux plaidé coupable dans une affaire de blanchiment de bitcoins au Royaume-Uni après une arnaque de plusieurs milliards de livres en Chine, sera connue mi-novembre, a indiqué mardi la justice britannique.

Cette affaire d'envergure entre le Royaume-Uni et la Chine avait donné lieu selon la police londonienne à "la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde, d'une valeur actuelle supérieure à 5,5 milliards de livres". Le jugement sera rendu par la Southwark Crown Court, un tribunal situé en plein centre de la capitale britannique, à l'issue de deux journées d'audience les 10 et 11 novembre, durant lesquelles seront examinés les éléments de l'accusation et de la défense.

La principale accusée, Zhimin Qian, alias Yadi Zhang, avait plaidé coupable lundi des deux motifs d'inculpation pour lesquelles elle comparaissait, à savoir possession et transfert de biens d'origine criminelle des cryptomonnaies. Son complice Seng Hok Ling, un ressortissant malaisien arrêté au printemps 2024 au Royaume-Uni, a lui plaidé coupable mardi pour sa participation au dispositif de blanchiment d'argent.

Plus de 16 millions de livres

Selon la police, Zhimin Qian a orchestré entre 2014 et 2017 une fraude de grande ampleur en Chine à l'encontre de plus de 128.000 victimes, stockant ensuite les fonds obtenus illégalement sous forme de bitcoins. Elle a ensuite fui la Chine avec des documents falsifiés et est entrée au Royaume-Uni où, en septembre 2018, elle a tenté de blanchir les fonds par l'achat de biens immobiliers, avec l'aide d'une autre complice, Jian Wen. Cette dernière a été condamnée en 2024 à six ans et huit mois de prison pour son implication dans ce système de blanchiment.

La procureure a souligné mardi à l'audience que Seng Hok Ling avait pour sa part pris le rôle de Jian Wen après l'arrestation de celle-ci. Selon la magistrate, "les sommes relatives aux prestations et aux actifs" touchées par Seng Hok Ling dans cette affaire "ont toutes été identifiées" par la justice et représentent au moment de la comparution plus de 16 millions de livres. Seng Hok Ling comme Mme Qian sont maintenus en détention jusqu'à leur condamnation.

P.A. avec AFP