Elle a floué 130.000 investisseurs avec sa pyramide de Ponzi: une mystérieuse femme d'affaires chinoise plaide coupable à Londres pour une fraude à 5 milliards de dollars de bitcoins

Zhimin Qian encourt jusqu'à 14 ans de prison à l'issue de son procès devant la Southwark Crown Court, un tribunal situé en plein centre de la capitale britannique.

Une Chinoise de 47 ans a plaidé coupable de blanchiment d'argent au Royaume-Uni faisant suite à une vaste fraude financière liée aux cryptomonnaies en Chine, au premier jour de son procès lundi à Londres.

Zhimin Qian, alias Yadi Zhang, mystérieuse femme d'affaires chinoise, qui comparait détenue, est jugée pour possession de biens d'origine criminelle et transfert de biens d'origine criminelle, à savoir des cryptomonnaies.

Elle encourt jusqu'à 14 ans de prison à l'issue de son procès devant la Southwark Crown Court, un tribunal situé en plein centre de la capitale britannique. Assistée d'une traductrice, elle a indiqué lundi plaider "coupable", avant une suspension d'audience jusqu'à mardi.

Elle espère ainsi "apporter un certain réconfort aux investisseurs, qui attendent depuis 2017 d'être indemnisés, et les rassurer en leur affirmant que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes", a commenté son avocat Roger Sahota.

130.000 investisseurs floués

Sa cliente aurait, selon la presse britannique, orchestré en Chine, entre 2014 et 2017, une escroquerie de type Ponzi, une fraude financière qui repose sur le recrutement de nouveaux épargnants pour rémunérer les anciens.

Près de 130.000 investisseurs auraient été floués, pour un montant estimé à 43 milliards de yuans (plus de 5 milliards de dollars). Les fonds collectés auraient ensuite été convertis en bitcoins et transférés à l'étranger.

Dans le cadre de cette affaire, la police de Londres avait réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni, avec plus de 61.000 bitcoins, soit environ 3,4 milliards de livres (3,9 milliards d'euros) à l'époque.

En 2024, une autre femme avait été condamnée par la justice britannique dans le cadre de cette affaire: Jian Wen, née en Chine, arrivée au Royaume-Uni en 2007 et qui a acquis depuis la nationalité britannique, avait été reconnue coupable d'avoir conclu ou d'être impliquée dans un accord de blanchiment d'argent avec Zhimin Qian et condamnée à six ans et huit mois de prison.

Portant sur 150 bitcoins, soit environ 7,5 millions de livres sterling (8,6 millions d'euros), cette ancienne professionnelle de la restauration à emporter avait, selon la justice, aidé à écouler, entre 2017 et 2022, certains profits de l'arnaque organisée en Chine par Zhimin Qian.

P.A. avec AFP