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Credit Suisse: une enquête ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

Enquête chez Credit Suisse.

Enquête chez Credit Suisse. - Fabrice Coffrini - AFP

Le parquet financier a ouvert une enquête à l'encontre de Credit Suisse pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le groupe bancaire a fait l'objet de perquisitions dans plusieurs pays européens.

Une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est ouverte en France et a révélé plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés à l'administration fiscale française, a annoncé vendredi le parquet national financier (PNF).

Cette annonce intervient alors que la deuxième banque suisse, Credit Suisse, a annoncé ce vendredi faire l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays d'Europe au sujet d'"affaires fiscales de clients". Sans nommer Credit Suisse, le PNF a indiqué que "des perquisitions et des auditions ont été menées" jeudi et vendredi par le Service national de douane judiciaire sous sa direction et "dans le cadre de la phase opérationnelle d'une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust", qui gère la coopération judiciaire européenne.

Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie concernés

"Ouverte le 26 avril 2016 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, l'enquête a mis à jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l'administration fiscale française. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie sont concernés par les mêmes faits", ajoute le parquet national financier dans son communiqué.

"La dimension transnationale de ce type d'agissements frauduleux, particulièrement attentatoires aux finances publiques, justifie une coordination efficace entre les pays à l'échelle européenne et internationale", ajoute-t-il. De leur côté, les autorités néerlandaises ont affirmé que l'enquête portait sur des "dizaines de personnes, suspectées de fraude fiscale et de blanchiment, et soupçonnées d'avoir caché des millions d'euros aux autorités en les plaçant sur des comptes ouverts auprès d'une banque suisse".

D. L. avec AFP