"530.000 euros d'achats en espèces chez Darty": l'enseigne et deux salariés mis en examen pour présomption de blanchiment

Deux salariés de Darty Île-de-France, ainsi que la filiale en tant que personne morale, ont été mis en examen en raison de soupçons de transactions illégales en liquide dans des magasins parisiens.

Deux salariés de Darty Île-de-France ainsi que cette filiale en tant que personne morale ont été mis en examen, a confirmé mercredi le groupe Fnac Darty, après des informations de Mediapart portant sur des faits présumés de blanchiment en bande organisée. En 2021, cinq personnes, dont quatre directeurs de magasins Darty, avaient déjà été mises en examen dans ce dossier pour "blanchiment d'infractions commises en bande organisée", en raison de soupçons de transactions illégales en liquide dans des points de vente de la région parisienne.

"L’un des clients, qui avait acheté entre 2019 et 2020 pour près de 2,5 millions d’euros de marchandises, avait même payé 530.000 euros en espèces", précise l'article de Mediapart.

Mardi soir, Mediapart a fait état de "la mise en examen le 11 juin du groupe en tant que personne morale pour des faits présumés de blanchiment en bande organisés commis entre le 1er janvier 2016 et le 30 décembre 2020" ainsi que celle de "deux hauts cadres du groupe". Il indique que la société "Etablissements Darty et fils a également été placée sous le statut de témoin assisté pour des faits présumés d'association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée".

Le média affirme que dans "de nombreux magasins Darty de la région parisienne", un "vaste système illégal de paiement en cash" avait été mis en place, avec "des centaines de transactions illégales réalisées, d'un montant de plus de 1,5 million d'euros versés en cash", alors qu'en France, depuis 2016, le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels n'est autorisé que jusqu'à 1.000 euros, afin de lutter contre le blanchiment d'argent provenant notamment de la criminalité organisée.

"Une enquête est en cours depuis 2021"

Dans une réaction transmise à l'AFP mercredi, le groupe Fnac Darty souligne que "l'instruction se poursuit" et dit "prendre acte des nouvelles étapes de la procédure avec des mises en examen, notamment partielle, et un statut de témoin assisté de Darty Île-de-France sur certains faits, et rappelle qu'il ne s'agit ni de la tenue d'un procès ni d'une condamnation".

Le groupe "confirme qu'une enquête est en cours depuis 2021 suite à des irrégularités constatées dans un nombre limité de magasins de l'une de ses filiales, Darty Île-de-France", et que "la direction du groupe a porté ces agissements dont elle s'estime victime à la connaissance du Procureur de la République de Paris dès janvier 2021 et a porté plainte".

"Depuis, la direction du groupe a mandaté le cabinet PWC qui a mené un travail approfondi pour s'assurer de la robustesse de ses procédures, et a renforcé ses équipes d'audit interne", est-il indiqué.

Le groupe déclare "demeurer serein et confiant dans le travail mené par la justice et dans l'issue de cette enquête, et continue à collaborer avec les autorités judiciaires".

J. Br. avec AFP