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C'est un signalement en 2015 de Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Économie, qui a mis fin aux juteuses activités du chef d'entreprise, âgé de 61 ans.
 

Le dirigeant d'une entreprise du BTP basée à Créteil a été condamné à deux ans et demi de prison ferme.

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