HSBC va payer près de 295 millions d'euros pour clore une enquête sur "fraude et blanchiment" en Belgique

La filiale suisse HSBC Private Bank SA était accusée d'avoir aidé des centaines de clients à tromper l'Etat belge. Les fraudeurs étaient principalement des négociants en diamants à Anvers, qui ont ouvert des comptes offshore, notamment au Panama et dans les îles Vierge.

La filiale suisse de la banque HSBC a accepté de payer en Belgique une amende de 294,4 millions d'euros pour clore une enquête ouverte en 2014, a annoncé le parquet de Bruxelles. "L'accord doit encore être homologué par les autorités judiciaires belges et ce sera fait dans le courant du mois de septembre", a précisé le représentant du parquet au cours d'une conférence de presse mardi.
    
La filiale suisse HSBC Private Bank SA (Suisse), détenue à 100% par le géant bancaire asiatique, était accusée d'avoir aidé des centaines de clients à tromper l'Etat belge. Les charges retenues étaient conséquentes: fraude grave et organisée, blanchiment d'argent, complot criminel et fonctionnement illégal en tant qu'intermédiaire financier.

Des clients fortunés

Les fraudeurs étaient principalement des négociants en diamants à Anvers, port de la région flamande du nord de la Belgique, où est installé le syndicat mondial des négociants en diamants.
    
Les allégations "remontent à plusieurs années et impliquent la sollicitation et la gestion des actifs de clients fortunés, principalement de l'industrie du diamant anversoise", avait à l'époque expliqué la justice belge. "La banque suisse est également soupçonnée d'avoir sciemment favorisé et encouragé la fraude fiscale, en donnant à des clients privilégiés des comptes offshore, notamment au Panama et dans les îles Vierges", avait-elle précisé.